0

Нацполіція подозревает сотрудников «Louis Dreyfus Украина» и «Зеленой долины» в мошенничестве на 12 млн грн

Нацполіція подозревает сотрудников компаний «Louis Dreyfus Украина» и «Зеленая долина» в мошеннических действиях по незаконному завладению денежными средствами «Louis Dreyfus Украина» в особо крупных размерах.

Рекомендуем

Об этом говорится на сайте Реестра судебных решений, в постановлении Винницкого суда от 19 апреля 2018 года.

Отмечается, что в период с 19.02.2018 года по 22.02.2018 года неизвестное лицо, путем обмана, используя электронно-вычислительную технику, а именно мобильную связь, электронную почту, банковскую систему перевода средств, под видом продажи пшеницы, незаконно завладела средствами «Louis Dreyfus Украина» в особо крупных размерах. «Louis Dreyfus Украина». Средства в сумме 12,43 млн грн были перечислены на расчетный счет в «Укргазбанке», открытый с использованием поддельных документов на ООО АК «Зеленая долина».

«Было установлено, что для совершения мошеннических действий могут быть причастны работники «Louis Dreyfus Украина» и «Зеленая долина». Также к совершению уголовного преступления могут быть причастны сотрудники главного офиса «Louis Dreyfus Украина», которые имеют доступ к системе «Клиент-банк» и системы бухгалтерской отчетности «1-С»», — отмечается в постановлении суда.

В ходе розыскных мероприятий с использованием официальных баз данных Нацполіції было установлено, что легализацией вышеуказанных средств занимались 2 неизвестные женщины, которые проживают в городе Днепропетровск.

Согласно документу, следственный судья удовлетворил ходатайство и предоставил разрешение на временный доступ к документов, находящихся во владении операторов мобильной связи «Киевстар», «ПФ Украина» и «Лайфселл». Следствие продолжается.

Напомним, владельцев «Гавриловских цыплят» задержан за создание могильника под Киевом.

Бизнес партнерство и бизнес-идеи

Добавить комментарий