0

Самая большая криптобиржа Южная Корея прекратила торговлю в Северной Корее и Иране

Bithumb, самая большая криптовалютная биржа Южной Кореи вместе с UPbit, запретил торговлю цифровыми ресурсами в Северной Корее, Иране, Ираке, Шри-Ланке и семи других странах, которые считаются юрисдикциях с высоким риском и территорий, не сотрудничающих друг с другом (NCCT).

Начиная с 28 мая, команда Bithumb заявила, что в целях предотвращения использования инфраструктуры и платформы для отмывания денег и финансирования преступной деятельности, приняла решение полностью запретить торговлю во всех 11 странах, принадлежащих к NCCT.

Крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа не будет принимать новых пользователей из 11 стран, перечисленных как NCCT, и, как ожидается, 21 июня отключит учетной пользователей из этих стран.

Стран и территорий, которые не участвуют в сотрудничестве – это страны, которые Целевая группа в финансовых целях борьбы с отмыванием денег (FATF) признала регионами с нарушением правил и норм, направленных на ограничение отмывания денег и использования различных форм финансирования незаконных операций.

Запретив присутствие на платформе пользователям из стран, активно исследуемых и наблюдаемых FATF, Bithumb может решить любой потенциальный конфликт с местными финансовыми органами и другими международными регуляторами в отношении использования криптовалюты в отмывании денег.

В качестве дополнительной меры команда разработчиков Bithumb скоро попросит иностранных пользователей, чтобы выдержать процесс мобильного контроля, чтобы пользователи не могли обмануть платформу, фальсифицируя данные и адрес места жительства.

«Команда Bithumb добровольно введет строгую политику и будет тесно сотрудничать с местными органами власти финансовыми ресурсами в целях повышения прозрачности на рынке монет и защиты инвесторов. С прогрессирующей добровольного политики Bithumb улучшит глобальный стандарт криптовалютных бирж», – сказал представитель Bithumb.

Ранее в этом месяце старейшая и наиболее влиятельная газета Японии-Mainichi Shimbun сообщила, что сотни миллионов долларов были отмыты через три анонимные криптовалюты Zcash, Monero и Тире местной мафии Якудза.

Читайте также: Новости Новороссии

Бизнес партнерство и бизнес-идеи

Добавить комментарий