0

Евросоюз вводит обязательную верификацию для пользователей криптобирж

Европейский парламент проголосовал за ужесточение регулирования крипторынка: криптобиржи и поставщики криптокошельков должны будут реализовывать процесс проверки на стороне клиента, в том числе обязательную идентификацию пользователей.

Европейский парламент вводит обязательные процедуры проверки клиента криптобирж. Однако, по новым правилам, криптобиржи и поставщики криптокошельков должны будут пройти процедуру государственной регистрации, для продолжения деятельности.

Новые меры регулирования крипторынка вводятся, в рамках поправок к Директиве о борьбе с отмыванием денег. Принятые на этой неделе члены Европейского парламента, новые положения директивы были предложены к рассмотрению в декабре, одновременно с обращением для более детального регулирования» монет.

Решение по ужесточению мер было принято в четверг: 574 голоса «за», 13 «против» и 60 воздержались, сообщается в пресс-релизе. Приняты законы составляют основу пятой версии Директивы о борьбе с отмыванием денег.

Поправки в директивы, предназначенные для уменьшения «, связанные с виртуальными валютами риск». До окончания практики, анонимность сделок, криптовалютные биржи и поставщика криптовалютных кошельков придется внедрить процедуры, клиентов, управления, в том числе процедуры проверки личности. В будущем, участники крипторынка должны подать заявку на регистрацию для работы на регулируемом рынке криптобирж и платежных услуг.

Изменения в законодательстве касаются эмитентов платежных карт: депутаты Европейского парламента приняли снижение порогового значения, при превышении которого требуется проверка личности — с 250 до 150 евро — для предоплаченных и виртуальных карт. Эта мера коснется и компании, предлагающие обмен монет в fiat, что является нерегулируемой оплаты услугой.

Представители парламента утверждают, что введение строгих мер, частично связанные с террористическими нападениями 2015 года и 2016 года в Париже и Брюсселе.

«Преступники используют преимущества анонимности для отмывания незаконных доходов или финансирования терроризма», – считает соавтор поправок Кришанис Каринш.

По его словам, новые правила «помогут справиться с угрозой для граждан… благодаря ужесточению норм регулирования, в отношении виртуальных валют и анонимных предоплаченным картам».

«Мы теряем миллиарды евро из-за отмывания денег, финансирования терроризма и уклонения от налогов. Эти деньги должны пойти на финансирование наших больниц, школ и инфраструктуры. Мы вводим более жесткие меры, расширяет обязанности финансовых учреждений, вплоть до проведения проверок. Эти меры помогут вывести из тени тех, кто прячется за анонимными компаниями и предприятиями, и позволит вам сохранить чистоту наших финансовых систем», – добавил его коллега Джудит Саргентини.

Принятые на этой неделе новые правила вступят в силу в течение 3 дней после публикации в официальном журнале Европейского союза. Затем страны-члены ЕС в течение 18 месяцев должны будут ввести новые правила в области в рамках закона.

Налоги от криптовалютных транзакций и инвестиций в странах Европейского союза пока что регулируются нескоординированно, на уровне отдельных государств: налоговые ставки в этом году варьировались от 0 до 50%. Некоторые государства решили применять общие налоговые кодексы к криптовалютным прибылям, другие частично легализовали криптовалюты для сбора подоходного налога с криптотранзакций.

Единственным согласованным решением на сегодняшний день стало подписание Декларации об учреждении европейского блокчейн-восточного. Ранее в этом месяце, 22 страны согласились на сотрудничество в целях развития приложение блокчейна на всей территории Европейского Союза. Эта инициатива имеет целью «избежать дезинтегрированных подхода» к развертыванию блокчейн-услуг «для общественного блага и частного». Криптовалюты в этой декларации не указаны.

Быть может, в ближайшее время следует ожидать большего числа инициатив и регулирования со стороны ЕС. Так, во время выступления на встрече «Digital Day 2018 в Брюсселе, вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип подчеркнул важность блокчейн технологии, называя их одной из областей, в которых Европа может сыграть ведущую роль».

Бизнес партнерство и бизнес-идеи

Добавить комментарий